Bancos dominicanos tendrán que informar a Estados Unidos
Por Freddy P. Galarza...
New
York.- A partir del 16 de julio los bancos comerciales dominicanos y de
otros países con lo que Estados Unidos mantiene relaciones
tendrán que facilitar las informaciones sobre operaciones
financieras realizadas por los ciudadanos norteamericanos en caso de
ser requerida.
Según
las informaciones, las cuales han tenido poca difusión en los medios
de comunicación, se trata de una regulación promulgada en marzo del 2010,
para evitar la evasión de impuestos por parte de ciudadanos y
residentes en Estados Unidos, con la apertura de cuentas en bancos del
exterior, lo que se advierte a quienes tienen la intención de depositar
efectivo en las instituciones financieras
dominicanas.
La
comunicación enviadas a los bancos comerciales y gobierno precisa que
el “gobierno federal de los Estados Unidos
enviará toda la documentación de los ciudadanos americanos nacidos en
este país y naturalizados de origen dominicano para que los bancos
verifiquen si tienen cuentas en dólares y pesos en República Dominicana
para que sean reportado los balances de esas cuentas”.
Señala
la información que Estados Unidos van ha enviar dentro de la
documentación, números de pasaportes, residencias y fecha de nacimiento.
En
ese orden, los Estados Unidos van a investigar a todos los que tienen
cuentas en República Dominicana que llenan impuestos y no reportan las
cuentas, sea en dólares o en pesos y que reciben ayuda en estes país,
entre los que se mencionan cupones de alimentos,
seguros social, medicaid, desability y sección 8.
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